安徽潜山农村商业银行股份有限公司关于召开2022年股东大会的通知

各股东：

根据《公司法》及本公司《章程》有关规定，本行决定召开2022年股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议名称：潜山农商银行2022年股东大会

（二）召开时间：2022年4月22日上午8：30，会期半天。

（三）召开地点：潜山农商银行六楼会议室（潜山市梅城镇 舒州大道1072号）

（四）召开方式：现场会议方式。（鉴于目前国内新冠肺炎疫情形势，若因潜山市疫情防控指挥部要求和疫情防控需要变更召开方式，届时将提前发布通知。）

（五）出席对象：在安徽潜山农村商业银行股份有限公司登记在册的本公司全体股东，均可亲自或书面委托代理人出席会议并参与表决。

（六）会议主要内容

听取和审议《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2021年度利润分配方案》、《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《潜山农商银行监事会对2021年度董事会、董事、监事、高级管理层履职情况评价报告》等事项。

（七）会议联系人

叶  虎；联系方式：0556-8921487

             安徽潜山农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二二年四月一日